2. SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA (SDD). Elementos.
2.2. EVALUACIÓN DE RIESGO.
Artículo 12 - Enumeración de Países por zonas geográficas
| NORTEAMERICA |
|
| - Canada |
- México |
| - Estados Unidos |
|
| AFRICA |
|
| - Angola |
- Botsuana |
| - Burkina Faso |
- Cabo Verde |
| - Camerún |
- Costa de Marfil |
| - Egipto |
- Gabón |
| - Ghana |
- Guinea Ecuatorial |
| - Guinea Bissau |
- Kenia |
| - Madagascar |
- Mali |
| - Marruecos |
- Mozambique |
| - Namibia |
- Nigeria |
| - Rep. Congo - Congo Brazaville |
- República Centro Africana |
| - República Democrática del Congo |
- Sudafrica |
| - Senegal |
|
| AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL |
|
| - Argentina |
- Guatemala |
| - Bélice |
- Honduras |
| - Bolivia |
- Nicaragua |
| - Brasil |
- Panamá |
| - Chile |
- Paraguay |
| - Colombia |
- Perú |
| - Costa Rica |
- República Dominicana |
| - Cuba |
- Uruguay |
| - Ecuador |
- Venezuela |
| - El Salvador |
|
| ASIA Y OCEANÍA |
|
| - Arabia Saudí |
- Kazajistán |
| - Australia |
- Laos |
| - Bangladesh |
- Malasia |
| - Camboya |
- Myanmar (Birmania) |
| - China |
- Nepal |
| - Corea del Sur |
- Nueva Zelanda |
| - Emiratos Árabes Unidos |
- Pakistán |
| - Filipinas |
- Papúa Nueva Guinea |
| - Hong-Kong |
- Singapur |
| - India |
- Tailandia |
| - Indonesia |
- Taiwan |
| - Israel |
- Vietnam |
| - Japón |
|
| PAÍSES DEL RESTO DE EUROPA |
|
| - Albanía |
- Noruega |
| - Andorra |
- Reino Unido |
| - Armenia |
- Rusia |
| - Bielorusia |
- Serbia |
| - Bosnia-Herzegovina |
- Suiza |
| - Georgia |
- Turquía |
| - Macedonia |
- Ucrania |
| - Moldavia |
|
Artículo 13 - Clasificación de Riesgo/País
En la fecha de elaboración de estas Directrices para la Diligencia Debida
(DDD) (enero de 2021), la asignación de riesgos ha quedado establecida
según lo dispuesto a continuación.

Artículo 14 - Actualización del sistema de riesgos.
- Las empresas, según las directrices de AEIM, llevará a cabo
actualizaciones periódicas del sistema de asignación de riesgos
por países según los informes internacionales de los organismos
mencionados anteriormente. Dicho sistema estará en constante
revisión para ofrecer una información sobre riesgos rigurosa y
actualizada.
- En todo caso, la empresa procederá a cambiar la
asignación de riesgos, según estas Directrices de Diligencia
Debida (DDD) cuando así lo considere necesario.
- La evaluación periódica en la asignación de riesgos se realizará al
menos una vez al año. No obstante, se podrán realizar más
revisiones periódicas de acuerdo a las informaciones que vaya
recibiendo esta empresa.
Artículo 15 - Clasificación de riesgo/país
- Como ya se ha indicado anteriormente, la evaluación de riesgos
por países deberá complementarse teniendo en cuenta el
producto de que se trate y evaluando éste según la dificultad de
trazabilidad y la complejidad en la cadena de suministro.
- Las precisiones sobre informaciones actualizadas de
riesgo/producto se harán constar en la información relativa a
cada país, dentro de las directrices que figuran en esta página web
- No obstante, la asignación global de riesgos que figure con
carácter general (color atribuido) permanecerá como una
clasificación por países.